На Дніпропетровщині викрили організовану групу шахраїв, котрі через перевипуск SIM-карт привласнили близько 1 млн грн громадян з різних регіонів. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 3 квітня.
Серед потерпілих – мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Зловмисники діяли за схемою так званого SIM-swap шахрайства: представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків потерпілих.
Отримавши контроль над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали.
Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень. В окремих випадках зловмисники не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.
Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру.
Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також подальше виведення та конвертацію коштів у готівку.
Трьом фігурантам оголосили підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
