На Закарпатті затримали учасника міжнародного кіберсиндикату, який перебував у розшуку в США. Зловмисник ошукав американських та європейських громадян та установи на понад 100 млн доларів, а для уникнення покарання інсценував власну смерть і жив під чужим ім’ям. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 16 квітня.
Чоловік входив до складу мережі кіберзловмисників, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення, заволодівали особистими даними осіб або корпоративною інформацією установ. Потім за мовчання або повернення документів вимагали чималі гроші. Жертвами зловмисників стали організації та громадяни з США та Європи. А сума збитків склала більше 100 млн доларів.
За кордоном фігурант перебував у міжнародному розшуку, тож, не бажаючи нести покарання за вчинене, він розробив зухвалу схему: оформив фіктивні документи про власну смерть та продовжив жити в Україні як “нова” особистість, користуючись фальшивими документами.
Зароблені злочинним шляхом гроші аферист легалізовував шляхом придбання дорогоцінного майна, залучаючи до оборудок родичів. Так, під час аналізу інформації, здобутої у ході оперативно-розшукових заходів, правоохоронцям вдалось встановити різницю між доходами родичів і вартості придбаного ними майна на кілька десятків мільйонів гривень.
Зловмисника затримали в Ужгороді, де він проживав під вигаданим імʼям у будинку одного з родичів. Також правоохоронці встановили ще двох спільників фігуранта , які допомагали йому відмивати нечесно зароблені гроші.
Проведено декілька десятків санкціонованих обшуків, вилучено та накладено арешт на майно вартістю 80 млн гривень, мільйон доларів у готівці та криптовалюту в еквіваленті 3 млн доларів.
Зібравши низку доказів слідчі ДБР вручили йому підозру за підроблення документів та легалізацію злочинних доходів. Також підозру у легалізації коштів отримали і двоє його спільників. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.
Нагадаємо, раніше в Одесі викрили кол-центр, який щомісяця “заробляв” 100 тисяч доларів. У Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів, через які викрадали криптоактиви, через рахунки зловмисників пройшло понад 2 млн доларів.