Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією

Слідчі оголосили підозру шахраям, які легалізували в Україні понад 25 млн гривень незаконного прибутку, отриманого у співпраці з Росією. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в понеділок, 13 травня.

 

Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі Яндекс, соцмережі Вконтакте та на розважальному порталі Дзен.ру. Таким чином просували товари та послуги Газпрому та одного з найбільших банків РФ Тінькофф.

 

Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів у криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу Garantex.

 

В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції. За даними The Wall Street Journal, ця російська біржа переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС.

 

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині.

 

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, шахраї залучили 12 осіб серед своїх знайомих та друзів за символічну грошову винагороду і переконували, що використання їх паспортних та банківських даних не призведе до жодних наслідків, додали в Нацполіції.

 

Без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні понад 25 мільйонів гривень, отриманих у ході співпраці з Росією.

 

Слідчі Нацполіції встановили двох учасників злочинної схеми – 26-річних мешканців міста Києва. Їм оголосили про підозру за пособництво державі-агресору та відмивання (легалізація) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі.

 

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили групу шахраїв, які ошукали понад 270 людей, пропонуючи їм фіктивну роботу за кордоном. Загальна сума, яка була перерахована аферистам – майже 3 млн гривень.

Мали отримати 25 млн кредиту: у Києві затримали псевдоагробізнесменів