На Київщині викрили аферистів-аграріїв, які ошукували громадян Європейського Союзу на понад 600 000 євро). Шахраї онлайн заманювали іноземців привабливими цінами на агропродукцію, укладали договори від імені фіктивних фірм і отримували передплату. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в понеділок, 11 травня. Організаторами шахрайської схеми виявилися 41-річна жінка та 42-річний чоловік, мешканці Гостомеля. Афера полягала в наступному: учасники групи створили фіктивні підприємства, які начебто спеціалізувалися на вирощуванні сільськогосподарської продукції. В інтернеті вони створили сайт, на якому представляли ці агрофірми та відповідний товар за привабливими цінами.
Контент був розрахований на іноземців. З потенційними покупцями тримала звʼязок безпосередньо організаторка схеми, яка вільно володіє кількома іноземними мовами. Жінка представлялася менеджером з продажів, демонструвала економічну обізнаність, доцільність укладання угоди, запевняла в безпеці співпраці, наявності продукції та вигідних цінах на неї.
У разі згоди, саме вона укладала договори на постачання продукції, від імені директорів підприємств. Головна умова при цьому – перерахувати 30% завдатку від суми укладеного контракту.
Кошти іноземці переказували на рахунки фіктивних підприємств. Звідти гроші зловмисники швидко виводили у готівку, перераховували на інші підконтрольні рахунки та надалі використовували на власний розсуд.
Після надходження транзакції із завдатком, всі контакти з іноземцями припинялися. Серед потерпілих – жителі Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Встановлено, що шахраї завдали їм збитків на загальну суму майже 30 мільйонів гривень (понад 600 000 євро).
Правоохоронці провели обшуки на території Києва, Київщини, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцем мешкання усіх учасників злочинної групи. Вилучено документацію, оргтехніку, автомобілі, готівку у різній валюті та інші цінності, еквівалентом 11 мільйонів гривень.
Організаторці та співорганізатору афери повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.