Державна податкова служба виявила понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично припинили діяльність. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.
Відповідні дані отримали, проаналізувавши інформацію від Нацбанку за 2024 – І квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків. Загалом податкова зафіксувала понад 2,3 тис. підприємств, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн, після чого фактично зникли.
Переважна кількість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн.
Більшість компаній-порушників зосереджені у семи регіонах: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область. Загалом на ці регіони припадає 73 % усіх порушників і 78 % загального обсягу таких операцій.
У податковій також звернули увагу на масове використання одних і тих самих осіб для управління компаніями. За даними служби, 1643 особи, пов’язані з підприємствами-порушниками, одночасно є керівниками або власниками понад 42 тис. інших компаній.
Зокрема, сім осіб керували або володіли більш ніж 500 компаніями кожна. Загалом під їхнім контролем перебували понад 7 тис. суб’єктів господарювання.
Крім того, багато компаній використовували спільні ІР-адреси, подавали звітність із тих самих комп’ютерних мереж та були зареєстровані за однаковими адресами. У Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, а у Львові – по 10 та 13 підприємств за окремими адресами.
За результатами контрольно-перевірочної роботи у галузі зовнішньоекономічної діяльності податкова нарахувала понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.
Усі зібрані матеріали передали до Офісу Генпрокурора для подальшого опрацювання. Щодо 557 суб’єктів господарювання вже підготували аналітичні висновки, які, за оцінкою служби, свідчать про порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Раніше в Україні виявили 10 торгових мереж – ритейлерів, які використовували схеми так званого дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань.
Викрито ухилення від сплати 40 млн податків на тіньовій мережі секонд-хенду