Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в понеділок, 29 червня.
За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”. “Ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій. За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн гривень, і за кожною операцією банкір отримував “свою частку”.
Задокументовано листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.