На Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему із заволодіння бюджетними коштами через мережу з понад 20 підконтрольних підприємств. Про це повідомила Національна поліція у понеділок, 3 серпня.
Організатори використовували компанії, які мали будівельні ліцензії та брали участь у держзакупівлях для відновлення житлових будинків, мереж водопостачання, укриттів та інших об’єктів інфраструктури.
Водночас ці підприємства фактично не виконували основний обсяг робіт, а використовувалися для оформлення фінансових операцій і виведення коштів через так званий “конвертаційний центр”.
Упродовж трьох років повномасштабної війни підконтрольні компанії уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн.
За версією слідства, учасники схеми вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані, завищуючи вартість і обсяги матеріалів та робіт. У результаті держава зазнала збитків на понад 3,8 млн грн.
Серед епізодів слідство називає привласнення майже 1 млн грн під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі та майже 2,8 млн грн під час аварійно-відновлювальних робіт у пошкодженому обстрілом будинку в Харкові.
Правоохоронці провели близько 100 обшуків і вилучили 2,8 млн грн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку, телефони, документи та інші матеріали.
Чотирьом учасникам повідомили про підозру у привласненні майна за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У поліції також встановлюють інших можливих учасників схеми.
Раніше правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр з оборотом у 18 млрд грн.
Розкрадання донорських коштів: МЗС передало правоохоронцям висновки аудиту