Затримано директора онлайн-казино за підозрою у відмиванні коштів РФ

Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 14 лютого.

 

Встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, є громадяни Росії.

 

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.

 

Нагадаємо, що у межах розслідування діяльності онлайн-казино Pіn-Up були виявлені факти пособництва представників цієї компанії РФ.
 

Документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної з війною проти України.

 

Встановлено, що пов’язані з діяльністю Pіn-Up особи провадять свою господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи таким чином бюджет РФ. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення РФ, здійснювала фінансування російських ветеранів.

 

Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

 

Вже повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені.

Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку. У січні ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pіn-Up.

 

Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино.