Правоохоронці України, Литви і Латвії та за підтримки Євроюсту викрили 14 шахраїв, які ошукали литовських громадян на понад 11 млн гривень. Про це повідомила Нацполіція у четвер, 12 березня.
Вказано, що шахрайський сall-центр знаходився у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет.
“Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що гроші спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на “холодні” гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні шахраям.
“За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток “бізнесу” та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок”, – розповіли в поліції.
Загалом затримано 13 учасників групи – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм оголосили підозру у шахрайстві і створенні злочинної організації (ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України).
За результатами 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі BMW і Lexus.
Дивіться фото: В Україні викрили шахраїв, які ошукали громадян Литви
Раніше правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників з Дніпропетровщини, котрі, видаючи себе за представників мобільних операторів, викрадали гроші з банківських рахунків громадян.
Чоловік вигадав ампутацію ноги й видурив у волонтера 400 тисяч
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp