БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер матеріали будуть передані до суду. Підозрюваною у цій справі є співвласниця банку Олена Шевцова, а також Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Слідство встановило, що вони організували схему легалізації коштів через “міскодинг”, що дозволило “відмити” понад 5 мільярдів гривень для нелегальних онлайн-казино. Справа стосується двох статей Кримінального кодексу України: незаконної діяльності з азартними іграми та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування здійснювалося з дозволу Личаківського районного суду міста Львова, що є рідкісною процедурою. У цей період було розпочато лише 435 спецрозслідувань, серед яких є і ця справа. Серед інших фігурантів спеціальних досудових розслідувань є такі відомі особи, як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський та інші, які також підозрюються у корупції та державній зраді.