В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму. Цю інформацію оприлюднили у прес-релізі Єврокомісії. Серед країн, які потрапили у цей список, з’явилися Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела. У той же час, зі списку виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росію не включили до “чорного списку” FATF, міжнародної організації, що встановлює стандарти у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. FATF призупинила членство Росії у лютому 2023 року, але поки що не включила її до “чорного” списку, відмовившись від цього після закликів України.