Викрито організовану злочинну групу, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами підприємств концерну Укроборонпром на загальну суму понад 32 млн гривень, а також вчинила замах на заволодіння грошима цих підприємств на суму понад 19 млн гривень. Про це повідомила пресслужба НАБУ у вівторок, 10 березня.
За даними слідства, схема полягала в штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.
Водночас ці зареєстровані у Великій Британії та Чехії компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства. “Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад 560 тисяч доларів (13,3 млн гривень) та майже 670 тисяч євро (19,3 млн гривень). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи”, – зазначили в бюро.
Крім того, протягом 2016-2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно 172 тисячі доларів (4,4 млн гривень) та майже 500 тисяч євро (14,7 млн гривень). Проте цього не відбулося, оскільки учасники оборудки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.
Серед підозрюваних, зокрема колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ Українська оборонна промисловість), колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.
За даними бюро, колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними в іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн гривень державних підприємств, учасників концерну Укроборонпром.
Наразі слідство триває, встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.