Викрито групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн гривень оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки в понеділок, 10 березня. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців […]
Директору онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, суд обрав запобіжний захід. Найближчі два місяці він проведе під вартою. Про це в ефірі Єдиних новин розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян. “Окрім оголошеної підозри в пособництві державі-агресору, уже обрано запобіжний захід директору цієї компанії – це тримання під вартою без […]
Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 14 лютого. Встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет, є громадяни Росії. Затриманому повідомлено про підозру […]
Члена КРАІЛ затримано за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни РФ. Його звинувачують у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. “Член Комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет. У […]