Ексочільниця Дніпропетровської МСЕК підозрюється у тому, що не вказала у своїй декларації елітну нерухомість, автомобіль та мільйони гривень. Слідство вважає, що вона може бути причетною до махінацій з довідками для військовозобов’язаних. Жінку також звинувачують у недостовірній інформації про свої фінансові активи, загальна сума яких перевищує 3,2 млн гривень. За цими звинуваченнями їй загрожує покарання у […]
Вищий антикорупційний суд розгляне справу щодо стягнення активів родини колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, яка незаконно отримала майно на понад 5,5 млн грн, включаючи нерухомість, автомобілі і готівку. Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції встановили факти можливого незаконного збагачення цієї родини. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже подала позов про стягнення […]
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 11 осіб, які взяли участь у шахрайській схемі з продажу арештованого майна на суму понад 440 мільйонів гривень за низькими цінами. Серед звинувачених є колишні посадовці Агентства з управління активами, директор держпідприємства, оцінювачі, засновник приватної компанії та адвокати. Ця злочинна схема передбачала продаж майна за заниженими […]
Розслідування щодо колишнього працівника Львівської митниці, який збагачувався незаконно, завершено. Обвинувальний акт направлено до суду. Фігурант незаконно набув активів на понад 12 мільйонів гривень, серед яких житловий будинок, земельні ділянки, автомобілі та спецтехніка. Всі ці майна були оформлені на нього самого та його родичів. Зараз на активи митника накладено арешт з метою конфіскації. Цей працівник […]
Президент США Дональд Трамп опинився в центрі можливого розслідування Конгресу після різкого зростання фондового ринку, викликаного його заявою. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal. Сенатор Адам Шифф закликав Конгрес розслідувати, чи займався президент Дональд Трамп інсайдерською торгівлею або маніпулюванням ринком, коли раптово призупинив дію масштабного пакету мит. Такі розслідування зазвичай входять до […]