Обшуки ДБР у справі про порушення митних перевезень не завадили Даніілу Меньшикову податися на конкурс з відбору голови митниці. Про це повідомляє Вihus.info. Не завадили й результати перевірок НАЗК. Наприклад, знайдені 4 незадекларовані будинки в Києві вартістю ≈14 млн гривень, записані на співмешканку Меньшикова. Або заощадження у 1,5 млн доларів та 170 тис. фунтів стерлінгів, […]
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel. Прокуратура Франкфурта-на-Майні повідомила журналістам часопису, що проводить розслідування “проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank”. Банк підозрюють в тому, що він […]
15 січня НАБУ провело обшуки у бізнесмена Богдана Якимця. Вилучено смартфони, які, за словами джерел, «не повинні були потрапити до слідства». Саме дані з цих телефонів стали підставою для обшуків та відсторонення діючих офіцерів СБУ, повідомляє Телеграф. Йдеться про провадження №52025000000000175 за ч.4 ст.368, ч.3 ст.369 та ч.2 ст.387 КК. Слідство встановило, що Якимець через […]
Депутату Берегівської райради на Закарпатті оголосили підозру за приховування активів на 8,3 мільйона гривень, повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. За інформацією слідчих, вони викрили масштабні махінації у звітності місцевого обранця, який умисно надав недостовірні дані у щорічній декларації. Зазначимо, що за кошти, отримані злочинним шляхом, він оздобив своє житло у стилі помпезної розкоші. На опублікованих прокуратурою […]
Обшуки у депутата «Слуги Народу» на Закарпатті — через незадекларовані авто та мільйони. Слідчі прийшли до депутата Берегівської райради Арсенія Богара через недостовірні відомості про майно та доходи. Йдеться, зокрема, про два дорогі автомобілі: Ford Mustang 2017 року: Авто оформлене на дружину, але перебуває у спільній власності подружжя. У декларації за 2022 рік воно взагалі […]
Правоохоронці з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшук на митному посту у Луцьку. Під час обшуку вони знайшли та вилучили понад $850 тисяч. Наразі ніхто не був затриманий або підозрюваний у справі. Подібні дії проводилися також на інших об’єктах нерухомості, пов’язаних з митним постом. Деталі розслідування залишаються конфіденційними. Також […]
У Закарпатській області відбуваються обшуки у прикордонників у зв’язку з кримінальним провадженням щодо неправомірного отримання вигоди за безперешкодний перетин кордону. Серед підозрюваних – військовослужбовці Державної прикордонної служби, які служать на КПП Тиса. Обшуки проводяться за адресами трьох прикордонників, зокрема у Василини Худи, Івана Кімона та Сергія Іванчука. Журналіст Віталій Глагола повідомив про можливу причетність прикордонників […]
Національне антикорупційне бюро України провело обшуки на Державній податковій службі, під час яких у виконуючого обов’язки голови ДПСУ Валерія Вавринюка сталося погіршення здоров’я. З’явилися чутки, що у нього можливо стався серцевий напад, але це поки не підтверджено офіційно. Очікується офіційна інформація щодо стану здоров’я Вавринюка після проведених обшуків.
У прикордонників Чопського прикордонного загону проводяться обшуки у зв’язку з справою про контрабанду сигарет у бусах з дипломатичними номерами. Ці дії стали відомі в лютому 2024 року. Виявлено, що в зоні відповідальності цього прикордонного загону щомісяця виконували від 15 до 25 контрабандних рейсів з сигаретами, які прикрашалися під дипломатичні вантажі.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) здійснює обшуки у справі контрабанди цигарок через КПП “Тиса” за допомогою дипломатичних мікроавтобусів. Підозра оголошена прикордоннику з Чопського загону. Детективи розслідують корупційну схему, що діяла у 2022-2023 роках, коли транспорт системно пропускали через пункт пропуску без належного контролю, зокрема мікроавтобуси із незадекларованими тютюновими виробами. Дипломатичний статус пасажирів використовувався як прикриття. Зафіксовано […]