Багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами, викрили прокуратура Києва разом із Державною податковою службою. Як інформує УМ, про це 30 січня повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм За версією слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від […]
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]
Публікуємо витяг з ЄРДР, згідно з яким дружина начальника Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Угрина Андрія Васильовича – ФОП Угрин Валентина Михайлівна причетна до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин, а також ухилення від сплати ПДВ на суму близько 2 мільйони гривень. Про це повідомляє телерам-канал ВИЙ.Ukraine. Зокрема, в період 2022 року, перевіркою […]
На тлі війни, перевантажених лікарень та пацієнтів, змушених економити на ліках, фармацевтичний бізнес в Україні все чіткіше демонструє модель надприбутків, відірвану від соціальної відповідальності. Група «Артеріум» — наочний приклад того, як медикаменти перетворюються на інструмент системного заробітку за повного ігнорування судових рішень та фактичної відсутності державного контролю, повідомляє НОН – СТОП. Формально «Артеріум» залишається великим […]
З усіх регіонів України почали розповсюджуватися відомості про те, що підприємства, які дотримуються правил і платять податки, стають об’єктом ретельних перевірок з боку Державної податкової служби. Ця ситуація активно обговорюється на різних рівнях, де відзвітовують про результати таких перевірок і нарахування штрафів. Водночас, існують випадки, коли підприємства, які не виконують податкове законодавство, продовжують працювати без […]
Детективи НАБУ виявили схему розмитнення на Волинській митниці, де близько 2000 автомобілів пропускали через митний контроль за підробленими сертифікатами, які дозволяли значно зменшити сплату мита. Ця схема була організована керівництвом митниці, що призвело до втрат бюджету на понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на митниці НАБУ випадково виявили місячну касу за грудень, в якій […]
Директор приватної компанії був обвинувачений у зловживанні коштами ПАТ Укрнафта, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Він уклав договір на транспортно-експедиційні послуги з Укрнафтою під час війни та використав це для шахрайства, представляючи неправдиві відомості про перевезення пального. Це дозволило йому отримати більше 16 млн грн від Укрнафти за непослуги. Крім того, він організував […]
Сестра голови Національної поліції Івана Вигівського мала фірму, яка заборгувала півмільйона гривень за оренду приміщення в поліцейському відділенні. Через судові тяжби, компанії сестри Вигівського пробачили частину боргу. Також у статті йдеться про те, що родина голови поліції має бізнес у сферах торгівлі пальним, рапанової ферми та кінного спорту, а також придбала нерухомість у Києві. Народний […]
На Буковині виявили схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів, яка продає заморожені напівфабрикати. Власники мережі контролювали весь процес – від виробництва до продажу продукції. Вони використовували підприємців для мінімізації податкових зобов’язань та уникнення сплати ПДВ та вищих податків. Частину зарплати виплачували неофіційно без утримання податків. Слідство фіксує спроби легалізації незаконно отриманих коштів через […]
Колишньому директору гірничодобувного підприємства на Вінниччині повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 27 млн грн рентної плати за видобуток граніту. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 15 серпня. Товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобуток граніту на одному з родовищ у Вінницькій області. Підприємство-надрокористувач мало виготовляти з видобутого граніту камінь […]