Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на […]
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента Ростеху і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю на північному сході Іспанії. Артякова затримали в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Він перебуває під персональними санкціями України, США і Канади. Слідство вважає, що він придбав […]
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для […]
Українського підприємця затримали у Франції та Монако через підозру у відмиванні незаконних коштів через нерухомість. Чоловіка звинувачують у причетності до схеми, пов’язаної з незаконним продажем зброї та акцій оборонної компанії. Його син також затримали у Монако. Розслідування проводиться спільно в рамках міжнародної слідчої групи, яка координує співпрацю між Францією, Україною та Монако. Власник оборонної компанії, […]