У Вірменії затримали бізнесмена та голову опозиційної партії “Процвітаюча Вірменія” Гагіка Царукяна за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні коштів. Про це повідомляє Armenpress з посиланням на дані Слідчого комітету.
У межах кримінального провадження слідчі отримали дані про можливу організацію Царукяном злочинної схеми у 2022-2024 роках.
За версією слідства, група під його керівництвом під приводом розвитку торговельно-економічних зв’язків між Іраном і Вірменією імпортувала транспортні засоби, техніку, пальне та інші товари.
Унаслідок цього, за даними слідства, було привласнено майно на понад $21 млн.
Фігуранти легалізували майно шляхом підробки імпортної документації, відчуження частини товарів на підставі підроблених документів та змішування виручених коштів із законними доходами.
Окремо бізнесмена підозрюють у причетності до заволодіння коштами громадянина Ірану на близько $934 тис. у межах операції з імпорту пального.
Царукяна та ще одного фігуранта затримали для подальшого доправлення до суду.